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A.更新客戶(hù)以及關(guān)聯(lián)人員身份信息
B.對(duì)客戶(hù)開(kāi)展持續(xù)的交易監(jiān)控
C.根據(jù)客戶(hù)身份、所使用服務(wù)和產(chǎn)品以及其他風(fēng)險(xiǎn)要素的變化及時(shí)調(diào)整客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確?？蛻?hù)信息及其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)準(zhǔn)確、完整
D.定期核查客戶(hù)是否納入“嚴(yán)重違法失信信息名單”和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑名單
A.客戶(hù)所提供的身份證件、簽證等相關(guān)證件經(jīng)核查或鑒定為虛假證件
B.客戶(hù)所提供的身份證明文件不在有效期內(nèi)
C.客戶(hù)為中風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)
D.客戶(hù)或客戶(hù)關(guān)聯(lián)人員出現(xiàn)在反洗錢(qián)制裁名單中
A.勤勉盡責(zé)
B.風(fēng)險(xiǎn)為本
C.持續(xù)識(shí)別
D.保密原則
A.獲取和記錄客戶(hù)基本信息以便能夠確認(rèn)其真實(shí)身份
B.篩查制裁名單
C.評(píng)估并確定客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D.對(duì)于禁止類(lèi)客戶(hù)，不得提供金融服務(wù)
A.法人
B.個(gè)體工商戶(hù)
C.其他組織
D.自然人
最新試題
高柜服務(wù)區(qū)是指處理以現(xiàn)金為主的全部柜面業(yè)務(wù)的區(qū)域，包括封閉的高柜及貴賓服務(wù)柜口。
員工頭發(fā)可染深棕色、深褐色、栗色，但不能染怪異色彩。
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)日業(yè)務(wù)量超負(fù)荷持續(xù)時(shí)長(zhǎng)超過(guò)一定期限的，（）須向管理行報(bào)告，申請(qǐng)?jiān)雠涔窨凇?/p>
具有理財(cái)銷(xiāo)售資質(zhì)的員工向客戶(hù)介紹理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，要做到（）
按照客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力推薦相應(yīng)的產(chǎn)品，充分（），無(wú)詆毀、貶低同業(yè)現(xiàn)象，無(wú)誤導(dǎo)、誘導(dǎo)客戶(hù)現(xiàn)象。
員工站姿、坐姿、行姿端莊大方。不得出現(xiàn)以下（）不良舉止為。
高柜服務(wù)區(qū)提供全功能柜面業(yè)務(wù)辦理服務(wù)，由柜面經(jīng)理值守，提供“固定式”服務(wù)。
員工在客戶(hù)服務(wù)中如涉及到接遞客戶(hù)單據(jù)、名片等物品的情況，必須（）接遞單據(jù)、名片等物品。
發(fā)生營(yíng)業(yè)廳客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)投訴或現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)狀況處理，員工要誠(chéng)懇接受客戶(hù)的批評(píng)，嚴(yán)禁與客戶(hù)爭(zhēng)吵，有條件的請(qǐng)至單獨(dú)會(huì)議室或辦公室，網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型后沒(méi)有辦公室和會(huì)議室的輕型網(wǎng)點(diǎn)不要求隔離到獨(dú)立空間處理。
智能服務(wù)區(qū)是指以（）為核心的智能設(shè)備服務(wù)區(qū)域。