你可能感興趣的試題

多項選擇題

對公反洗錢業(yè)務(wù)中，對公客戶包括：（）。

A.法人
B.個體工商戶
C.其他組織
D.自然人

多項選擇題

金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告的可疑行為包括（）。

A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的

對公客戶身份識別和盡職調(diào)查的基本要求包括（）。

你可能感興趣的試題

對公反洗錢業(yè)務(wù)中，對公客戶包括：（）。

金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告的可疑行為包括（）。

對公客戶身份識別和盡職調(diào)查的基本要求包括（）。

對公反洗錢業(yè)務(wù)中，對公客戶包括：（）。

金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告的可疑行為包括（）。