A.勤勉盡責(zé)
B.風(fēng)險(xiǎn)為本
C.持續(xù)識別
D.保密原則
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A.獲取和記錄客戶基本信息以便能夠確認(rèn)其真實(shí)身份
B.篩查制裁名單
C.評估并確定客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級
D.對于禁止類客戶，不得提供金融服務(wù)
A.法人
B.個體工商戶
C.其他組織
D.自然人
A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的
D.對向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的
A.我國法律禁止的賭博及博彩類商戶，色情服務(wù)類商戶，出售違禁藥品、毒品、黃色出版物、軍火彈藥等的商戶，以及其他與我國法律、法規(guī)相抵觸的商戶
B.已被列入各級政府部門或銀行卡組織不良信息系統(tǒng)或禁止發(fā)展名單的商戶
C.商戶法定代表人（負(fù)責(zé)人）在監(jiān)管部門相關(guān)征信系統(tǒng)中存在嚴(yán)重不良信息，或在銀行卡組織等風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)中留有風(fēng)險(xiǎn)信息的商戶
D.違規(guī)套現(xiàn)、非法洗錢的商戶
A.股權(quán)結(jié)構(gòu)
B.公司治理
C.業(yè)務(wù)經(jīng)營
D.外部聲譽(yù)
最新試題
網(wǎng)點(diǎn)提供“固定作業(yè)”、“循環(huán)補(bǔ)位”兩種服務(wù)模式。網(wǎng)點(diǎn)可根據(jù)客戶服務(wù)場景及現(xiàn)場人員安排，靈活應(yīng)用兩種服務(wù)模式?！把h(huán)補(bǔ)位”適用場景：網(wǎng)點(diǎn)客流量較大時段，為客戶提供貫穿引導(dǎo)分流、業(yè)務(wù)辦理、客戶送別的全流程鏈?zhǔn)椒?wù)。
客戶在辦理業(yè)務(wù)時，大堂服務(wù)人員及時勸導(dǎo)、避免其他客戶進(jìn)入（）區(qū)域的圍觀、等候行為（同行人員需征得客戶同意），有效保護(hù)客戶隱私。
員工頭發(fā)可染深棕色、深褐色、栗色，但不能染怪異色彩。
營銷服務(wù)區(qū)標(biāo)配（）。
輕型網(wǎng)點(diǎn)配備（）名內(nèi)勤行長。
營業(yè)廳內(nèi)，允許第三方機(jī)構(gòu)人員進(jìn)駐開展產(chǎn)品的咨詢、推介、銷售等相關(guān)活動。
高柜服務(wù)區(qū)提供全功能柜面業(yè)務(wù)辦理服務(wù)，由柜面經(jīng)理值守，提供“固定式”服務(wù)。
營業(yè)期間在崗人員最低配置標(biāo)準(zhǔn)，骨干網(wǎng)點(diǎn)正常營業(yè)期間采用不低于（）的勞動組合模式。
具有理財(cái)銷售資質(zhì)的員工向客戶介紹理財(cái)產(chǎn)品時，要做到（）
自助網(wǎng)點(diǎn)通過自助設(shè)備提供7*24小時自助服務(wù)。