A.5
B.10
C.20
D.30
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A.總部
B.分支機(jī)構(gòu)
C.總部和分支機(jī)構(gòu)
D.業(yè)務(wù)
A.主要負(fù)責(zé)人
B.部門負(fù)責(zé)人
C.總部主管反洗錢工作部門負(fù)責(zé)人
D.總部主管反洗錢工作的負(fù)責(zé)人
A.2017年
B.2018年
C.2019年
D.2020年
A.呼吁所有成員國(guó)并敦促所有司法管轄區(qū)加強(qiáng)盡職調(diào)查，在最嚴(yán)重的情況下呼吁各國(guó)采取反制措施
B.對(duì)該國(guó)進(jìn)行處罰
C.禁止該國(guó)企業(yè)和居民進(jìn)行跨境資金交易
D.取消該國(guó)FATF成員資格
A.向金融機(jī)構(gòu)人員隱瞞自己的真實(shí)身份信息和交易信息
B.如實(shí)提供姓名、年齡、職業(yè)、聯(lián)系方式等身份信息
C.如身份證件過(guò)了有效期，及時(shí)更新身份證件并告知金融機(jī)構(gòu)工作人員
D.配合回答金融機(jī)構(gòu)工作人員的合理提問(wèn)
最新試題
下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》首次提出的概念是（）。
以下哪類個(gè)人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開(kāi)立一個(gè)？（）
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收取）（）的交易，可不計(jì)入付款人（或收款人）當(dāng)日累計(jì)大額交易的范圍。
《中國(guó)人民銀行辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指（）。
下列哪些不屬于金融機(jī)構(gòu)細(xì)化反洗錢操作流程，健全反洗錢內(nèi)控制度？（）
對(duì)于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務(wù)機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號(hào)碼。
在判斷金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告工作是否合規(guī)時(shí)，人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄，考察金融機(jī)構(gòu)是否（）。
下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。