A.呼吁所有成員國并敦促所有司法管轄區(qū)加強(qiáng)盡職調(diào)查，在最嚴(yán)重的情況下呼吁各國采取反制措施
B.對該國進(jìn)行處罰
C.禁止該國企業(yè)和居民進(jìn)行跨境資金交易
D.取消該國FATF成員資格
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A.向金融機(jī)構(gòu)人員隱瞞自己的真實身份信息和交易信息
B.如實提供姓名、年齡、職業(yè)、聯(lián)系方式等身份信息
C.如身份證件過了有效期，及時更新身份證件并告知金融機(jī)構(gòu)工作人員
D.配合回答金融機(jī)構(gòu)工作人員的合理提問
A.網(wǎng)絡(luò)非正式渠道發(fā)布的貸款鏈接。
B.撥打貸款小廣告的聯(lián)系電話。
C.正規(guī)的銀行機(jī)構(gòu)或經(jīng)監(jiān)管批準(zhǔn)的貸款機(jī)構(gòu)。
D.街頭遇到的貸款推廣人員。
A.票據(jù)詐騙罪
B.信用卡詐騙罪
C.保險詐騙罪
D.合同詐騙罪
A.破壞金融管理秩序罪
B.金融詐騙罪
C.侵犯財產(chǎn)罪
D.妨害社會管理秩序罪
A.三；三；七
B.三；三；十
C.五；五；十
D.三；五；十
最新試題
《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息。
以下哪類個人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個？（）
以下關(guān)于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。
建立健全防控風(fēng)險為本的監(jiān)管機(jī)制，引導(dǎo)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)有效化解風(fēng)險。以有效防控風(fēng)險為目標(biāo)，持續(xù)優(yōu)化反洗錢監(jiān)管政策框架，合理確定反洗錢監(jiān)管風(fēng)險容忍度，建立健全監(jiān)管政策傳導(dǎo)機(jī)制，督促、引導(dǎo)、激勵反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)積極主動加強(qiáng)洗錢和恐怖融資風(fēng)險管理，充分發(fā)揮其在預(yù)防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的（）作用。
對于首期和續(xù)期繳納保費(fèi)方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險合同，應(yīng)按照（）的起點金額標(biāo)準(zhǔn)，采取客戶身份識別措施。
《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人？（）
在識別、核對代理人身份時，不需要登記代理人的身份信息為（）。
（）是反洗錢工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。
中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準(zhǔn)或授權(quán)。