A.主要負(fù)責(zé)人
B.部門負(fù)責(zé)人
C.總部主管反洗錢工作部門負(fù)責(zé)人
D.總部主管反洗錢工作的負(fù)責(zé)人
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A.2017年
B.2018年
C.2019年
D.2020年
A.呼吁所有成員國并敦促所有司法管轄區(qū)加強盡職調(diào)查，在最嚴(yán)重的情況下呼吁各國采取反制措施
B.對該國進行處罰
C.禁止該國企業(yè)和居民進行跨境資金交易
D.取消該國FATF成員資格
A.向金融機構(gòu)人員隱瞞自己的真實身份信息和交易信息
B.如實提供姓名、年齡、職業(yè)、聯(lián)系方式等身份信息
C.如身份證件過了有效期，及時更新身份證件并告知金融機構(gòu)工作人員
D.配合回答金融機構(gòu)工作人員的合理提問
A.網(wǎng)絡(luò)非正式渠道發(fā)布的貸款鏈接。
B.撥打貸款小廣告的聯(lián)系電話。
C.正規(guī)的銀行機構(gòu)或經(jīng)監(jiān)管批準(zhǔn)的貸款機構(gòu)。
D.街頭遇到的貸款推廣人員。
A.票據(jù)詐騙罪
B.信用卡詐騙罪
C.保險詐騙罪
D.合同詐騙罪
最新試題
受益所有人應(yīng)該是（）。
對國際組織高級管理人員強化身份識別要求，以（）為前提。
中國人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報告機構(gòu)依法報送的（）交易信息。
在判斷金融機構(gòu)可疑交易報告工作是否合規(guī)時，人民銀行各級分支機構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄，考察金融機構(gòu)是否（）。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。
反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》規(guī)定，有權(quán)拒絕開戶僅適用于（）領(lǐng)域。
國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人？（）
對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù)，義務(wù)機構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是（）。