你可能感興趣的試題

如果一國(guó)被列入金融行動(dòng)特別工作組（FATF）‘黑名單’，F(xiàn)ATF會(huì)（）。

A.呼吁所有成員國(guó)并敦促所有司法管轄區(qū)加強(qiáng)盡職調(diào)查，在最嚴(yán)重的情況下呼吁各國(guó)采取反制措施
B.對(duì)該國(guó)進(jìn)行處罰
C.禁止該國(guó)企業(yè)和居民進(jìn)行跨境資金交易
D.取消該國(guó)FATF成員資格

單項(xiàng)選擇題

當(dāng)你通過(guò)金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，以下做法錯(cuò)誤的是（）。

A.向金融機(jī)構(gòu)人員隱瞞自己的真實(shí)身份信息和交易信息
B.如實(shí)提供姓名、年齡、職業(yè)、聯(lián)系方式等身份信息
C.如身份證件過(guò)了有效期，及時(shí)更新身份證件并告知金融機(jī)構(gòu)工作人員
D.配合回答金融機(jī)構(gòu)工作人員的合理提問(wèn)

金融行動(dòng)特別工作組于（）對(duì)我國(guó)開(kāi)展了第四輪互評(píng)估。

你可能感興趣的試題

如果一國(guó)被列入金融行動(dòng)特別工作組（FATF）‘黑名單’，F(xiàn)ATF會(huì)（）。

當(dāng)你通過(guò)金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，以下做法錯(cuò)誤的是（）。

金融行動(dòng)特別工作組于（）對(duì)我國(guó)開(kāi)展了第四輪互評(píng)估。

如果一國(guó)被列入金融行動(dòng)特別工作組（FATF）‘黑名單’，F(xiàn)ATF會(huì)（）。

當(dāng)你通過(guò)金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，以下做法錯(cuò)誤的是（）。