A.2017年B.2018年C.2019年D.2020年
A.呼吁所有成員國(guó)并敦促所有司法管轄區(qū)加強(qiáng)盡職調(diào)查,在最嚴(yán)重的情況下呼吁各國(guó)采取反制措施B.對(duì)該國(guó)進(jìn)行處罰C.禁止該國(guó)企業(yè)和居民進(jìn)行跨境資金交易D.取消該國(guó)FATF成員資格
A.向金融機(jī)構(gòu)人員隱瞞自己的真實(shí)身份信息和交易信息B.如實(shí)提供姓名、年齡、職業(yè)、聯(lián)系方式等身份信息C.如身份證件過(guò)了有效期,及時(shí)更新身份證件并告知金融機(jī)構(gòu)工作人員D.配合回答金融機(jī)構(gòu)工作人員的合理提問(wèn)