A.根據(jù)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，制定華夏銀行的反洗錢(qián)計(jì)劃，審議與反洗錢(qián)工作有關(guān)的管理規(guī)定及內(nèi)控制度
B.組織開(kāi)發(fā)大額與可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)，向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送數(shù)據(jù)
C.研究華夏銀行反洗錢(qián)工作的重大疑難問(wèn)題，確定解決方案與對(duì)策
D.督促反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度有效實(shí)施

A.內(nèi)部管理人員利用職務(wù)之便
B.內(nèi)部利用職務(wù)之便
C.內(nèi)外勾結(jié)利用職務(wù)之便
D.內(nèi)部或內(nèi)外勾結(jié)利用職務(wù)之便

A.積極配合，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料
B.按照規(guī)定程序予以配合，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料
C.按照規(guī)定程序予以配合，對(duì)客戶(hù)資料要予以保密
D.積極配合，對(duì)客戶(hù)資料要予以保密

A.通知客戶(hù)前來(lái)銷(xiāo)戶(hù)
B.重新識(shí)別客戶(hù)身份
C.通知客戶(hù)前來(lái)填寫(xiě)情況說(shuō)明
D.告之客戶(hù)，請(qǐng)其注意

A.一些環(huán)節(jié)
B.業(yè)務(wù)簽約環(huán)節(jié)
C.多道手續(xù)
D.多種方式