單項選擇題對中國人民銀行及相關(guān)部門、司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)發(fā)現(xiàn)可疑交易,需要調(diào)查核實的,各分行及所轄營業(yè)機構(gòu)應(yīng)當依法()。

A.積極配合,如實提供有關(guān)文件和資料
B.按照規(guī)定程序予以配合,如實提供有關(guān)文件和資料
C.按照規(guī)定程序予以配合,對客戶資料要予以保密
D.積極配合,對客戶資料要予以保密


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1.單項選擇題客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的,應(yīng)當()。

A.通知客戶前來銷戶
B.重新識別客戶身份
C.通知客戶前來填寫情況說明
D.告之客戶,請其注意

5.單項選擇題華夏銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員不包括()。

A.辦公室
B.計劃財務(wù)部
C.發(fā)展研究部
D.合規(guī)部

最新試題

9071交易用于為需要開立存款證明的個人客戶打印出華夏銀行開立的存款證明,一張存款證明上最多可列?。ǎ﹤€賬戶。

題型:單項選擇題

60420活期與穩(wěn)贏通知存款關(guān)聯(lián),約轉(zhuǎn)類型有()

題型:單項選擇題

8572存折(單)銀承掛失支持對個人指定帳戶使用的介質(zhì)進行口頭或書面掛失以及介質(zhì)密碼掛失??陬^掛失不能對()處理。

題型:單項選擇題

通過在400畫面中選擇不同的明細類別,包括()、費用明細查詢、賬戶存款積數(shù)查詢,分別返回不同的明細查詢結(jié)果。

題型:單項選擇題

924通知維護若修改(),打印通知帳戶支取通知單

題型:單項選擇題

408存款余額查詢用于查詢某個帳戶當前的存款余額。個人類產(chǎn)品需要輸入憑證號及(),對公類產(chǎn)品需要主管授權(quán)跳過重空查詢。

題型:單項選擇題

完成對公協(xié)定存款的設(shè)立需要維護協(xié)定存款最低留存額度,同時在()中輸入?yún)f(xié)定利率。

題型:單項選擇題

()交易適用于華夏銀行客戶為其名下的賬戶購買售出類的票據(jù)(如:支票)或向非華夏銀行開戶客戶因辦理現(xiàn)金匯款等需要出售憑證。

題型:單項選擇題

原始憑證可以作為()登記的依據(jù)

題型:單項選擇題

維護存款帳戶明細信息對在賬戶層輸入利率的存款產(chǎn)品手工維護其賬戶層利率,不適用于()。

題型:單項選擇題