單項選擇題客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的,應(yīng)當(dāng)()。

A.通知客戶前來銷戶
B.重新識別客戶身份
C.通知客戶前來填寫情況說明
D.告之客戶,請其注意


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4.單項選擇題華夏銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員不包括()。

A.辦公室
B.計劃財務(wù)部
C.發(fā)展研究部
D.合規(guī)部

5.單項選擇題華夏銀行()應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)。

A.各級機構(gòu)的負(fù)責(zé)人
B.各級機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的責(zé)任人
C.各級機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的部門負(fù)責(zé)人
D.各級機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的人員

最新試題

9071交易用于為需要開立存款證明的個人客戶打印出華夏銀行開立的存款證明,一張存款證明上最多可列印()個賬戶。

題型:單項選擇題

7051帳戶基本信息的維護根據(jù)選項不同,可以回顯到()菜單操作。

題型:單項選擇題

51097重空類型查詢,查詢結(jié)果包含:()、已用、書面掛失、收回、未收回、待銷毀等重空狀態(tài)。

題型:單項選擇題

62091利率查詢用于查詢()

題型:單項選擇題

8572存折(單)銀承掛失支持對個人指定帳戶使用的介質(zhì)進(jìn)行口頭或書面掛失以及介質(zhì)密碼掛失??陬^掛失不能對()處理。

題型:單項選擇題

9081借方全部凍結(jié)與9093借方部分凍結(jié)交易均支持()。

題型:單項選擇題

2000“建立存款賬戶”輸入要素中賬戶執(zhí)行利率,()不需要更改此字段,此字段均使用默認(rèn)值

題型:單項選擇題

()交易適用于華夏銀行客戶為其名下的賬戶購買售出類的票據(jù)(如:支票)或向非華夏銀行開戶客戶因辦理現(xiàn)金匯款等需要出售憑證。

題型:單項選擇題

通知維護用于維護已建立通知的通知金額、(),或撤銷、刪除已建立通知。

題型:單項選擇題

440存款賬戶長查詢用于查詢存款帳戶的基本信息,包括:開戶行、()、客戶名稱地址、開戶日期等。

題型:單項選擇題