單項(xiàng)選擇題利用網(wǎng)上銀行、電話銀行、手機(jī)銀行為客戶提供非柜臺(tái)方式的服務(wù)時(shí),應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施,強(qiáng)化內(nèi)部管理程序,設(shè)置(),核實(shí)客戶身份證件類型及號(hào)碼之后才可提供相應(yīng)服務(wù)。

A.一些環(huán)節(jié)
B.業(yè)務(wù)簽約環(huán)節(jié)
C.多道手續(xù)
D.多種方式


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3.單項(xiàng)選擇題華夏銀行反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員不包括()。

A.辦公室
B.計(jì)劃財(cái)務(wù)部
C.發(fā)展研究部
D.合規(guī)部

4.單項(xiàng)選擇題華夏銀行()應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。

A.各級(jí)機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人
B.各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的責(zé)任人
C.各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的部門(mén)負(fù)責(zé)人
D.各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的人員

5.單項(xiàng)選擇題“40+9”項(xiàng)反洗錢(qián)及反恐融資標(biāo)準(zhǔn)是()提出的。

A.埃格蒙特集團(tuán)
B.亞太反洗錢(qián)小組
C.FATF
D.歐亞反洗錢(qián)與反恐融資小組

最新試題

60420活期與穩(wěn)贏通知存款關(guān)聯(lián),約轉(zhuǎn)類型有()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

9093借方部分凍結(jié),支持司法凍結(jié)、()、銀行發(fā)起的其他凍結(jié)和為開(kāi)立個(gè)人存款證明而對(duì)賬戶進(jìn)行的部分金額凍結(jié)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

2000“建立存款賬戶”輸入要素中賬戶執(zhí)行利率,()不需要更改此字段,此字段均使用默認(rèn)值

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

通過(guò)在400畫(huà)面中選擇不同的明細(xì)類別,包括()、費(fèi)用明細(xì)查詢、賬戶存款積數(shù)查詢,分別返回不同的明細(xì)查詢結(jié)果。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

924通知維護(hù)若修改(),打印通知帳戶支取通知單

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

通知維護(hù)用于維護(hù)已建立通知的通知金額、(),或撤銷、刪除已建立通知。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)銀行承兌匯票、保函等需要開(kāi)立保證金產(chǎn)品的貸款業(yè)務(wù)的保證金賬戶進(jìn)行的保證金凍結(jié)使用()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

9071存款證明打印,有多個(gè)賬戶輸入結(jié)束日期必須()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

408存款余額查詢用于查詢某個(gè)帳戶當(dāng)前的存款余額。個(gè)人類產(chǎn)品需要輸入憑證號(hào)及(),對(duì)公類產(chǎn)品需要主管授權(quán)跳過(guò)重空查詢。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

個(gè)人賬戶的介質(zhì)密碼重置必須在書(shū)面掛失期限到期后由()重置。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題