A.根據(jù)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，制定華夏銀行的反洗錢計(jì)劃，審議與反洗錢工作有關(guān)的管理規(guī)定及內(nèi)控制度
B.組織開發(fā)大額與可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)，向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送數(shù)據(jù)
C.研究華夏銀行反洗錢工作的重大疑難問(wèn)題，確定解決方案與對(duì)策
D.督促反洗錢內(nèi)部控制制度有效實(shí)施
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A.內(nèi)部管理人員利用職務(wù)之便
B.內(nèi)部利用職務(wù)之便
C.內(nèi)外勾結(jié)利用職務(wù)之便
D.內(nèi)部或內(nèi)外勾結(jié)利用職務(wù)之便
A.積極配合，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料
B.按照規(guī)定程序予以配合，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料
C.按照規(guī)定程序予以配合，對(duì)客戶資料要予以保密
D.積極配合，對(duì)客戶資料要予以保密
A.通知客戶前來(lái)銷戶
B.重新識(shí)別客戶身份
C.通知客戶前來(lái)填寫情況說(shuō)明
D.告之客戶，請(qǐng)其注意
A.一些環(huán)節(jié)
B.業(yè)務(wù)簽約環(huán)節(jié)
C.多道手續(xù)
D.多種方式
A.開立卡片
B.辦理存款業(yè)務(wù)
C.辦理取款業(yè)務(wù)
D.辦理存取款業(yè)務(wù)
最新試題
（）交易適用于華夏銀行客戶為其名下的賬戶購(gòu)買售出類的票據(jù)（如：支票）或向非華夏銀行開戶客戶因辦理現(xiàn)金匯款等需要出售憑證。
2000“建立存款賬戶”輸入要素中賬戶執(zhí)行利率，（）不需要更改此字段，此字段均使用默認(rèn)值
通過(guò)在400畫面中選擇不同的明細(xì)類別，包括（）、費(fèi)用明細(xì)查詢、賬戶存款積數(shù)查詢，分別返回不同的明細(xì)查詢結(jié)果。
51094支票密碼重打適用于為華夏銀行客戶打印其購(gòu)買的（）重要空白憑證。
2071自動(dòng)轉(zhuǎn)存設(shè)定支持客戶在華夏銀行開立的定期類存款賬戶（）處理。
（）用于查詢帳戶的交易明細(xì)，并可通過(guò)設(shè)置不同的查詢條件細(xì)化查詢結(jié)果。
9071存款證明打印，有多個(gè)賬戶輸入結(jié)束日期必須（）。
7050帳戶基本信息的維護(hù)不可以維護(hù)（）。
440存款賬戶長(zhǎng)查詢用于查詢存款帳戶的基本信息，包括：開戶行、（）、客戶名稱地址、開戶日期等。
原始憑證可以作為（）登記的依據(jù)