A.股權(quán)結(jié)構(gòu) B.公司治理 C.業(yè)務(wù)經(jīng)營 D.外部聲譽(yù)
A.毒品犯罪 B.走私犯罪 C.黑社會性質(zhì)組織犯罪 D.盜竊犯罪
A.反洗錢規(guī)章制度建設(shè) B.客戶盡職調(diào)查措施 C.風(fēng)險評估 D.可疑交易監(jiān)測