多項選擇題以下哪些人民幣單位銀行結(jié)算賬戶開/銷戶業(yè)務(wù)須進行盡職調(diào)查（）

A.由第三方代理開/銷戶的賬戶
B.異地開立的賬戶
C.開戶行對客戶經(jīng)營狀況了解不多的賬戶
D.對賬成功率不高的單位賬戶


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1.多項選擇題以下哪些執(zhí)法機關(guān)可查詢個人銀行存款賬戶（）

A.人民法院
B.稅務(wù)機關(guān)
C.證券監(jiān)督管理機關(guān)
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

2.多項選擇題以下哪些屬于操作風(fēng)險管理的基本方法和工具（）

A.操作風(fēng)險與控制評估流程（RACA）
B.操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集（LDC）
C.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)控（KRI）
D.業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案和業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃

3.多項選擇題以下哪些屬于信用卡套現(xiàn)的特征（）

A.頻繁在批發(fā)類商戶（如房地產(chǎn)、汽車經(jīng)銷商、建材市場、珠寶商、移動公司營業(yè)部等）頂額或大額交易
B.頻繁在持卡人本人工作單位頂額或大額交易
C.頻繁以信用卡最低還款額還款
D.多次以相同或相似金額大額透支和還款

4.多項選擇題以下情況不納入個人結(jié)售匯系統(tǒng)管理（）

A.小于等值100美元（含）的結(jié)匯
B.小于等值100美元（含）的售匯
C.境內(nèi)卡境外使用購匯還款
D.外幣代兌點發(fā)生的結(jié)匯

5.多項選擇題以下需要本人辦理的借記卡業(yè)務(wù)有（）。

A.掛失
B.開卡
C.換預(yù)制卡
D.領(lǐng)卡