A.重要空白憑證預(yù)先蓋好印章備用
B.銀行內(nèi)部員工，為客戶代購(gòu)、保管和傳送各類(lèi)重要空白憑證
C.將重要空白憑證作教學(xué)實(shí)習(xí)或練習(xí)使用
D.自行在空白紙上打印憑證格式

A.任何員工不得同時(shí)具有同種業(yè)務(wù)的經(jīng)辦和授權(quán)權(quán)限
B.各級(jí)機(jī)構(gòu)必須至少同時(shí)擁有經(jīng)辦類(lèi)柜員和核準(zhǔn)類(lèi)柜員方可正常辦理業(yè)務(wù)；核準(zhǔn)柜員分為6、8、10級(jí)，原則上6、8級(jí)核準(zhǔn)柜員由機(jī)構(gòu)的事中監(jiān)督人員、派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理?yè)?dān)任，10級(jí)由機(jī)構(gòu)的派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理（含）以上人員擔(dān)任（業(yè)務(wù)條線有具體要求的，以條線規(guī)定為準(zhǔn)），但網(wǎng)點(diǎn)正職原則上不得擁有核心銀行系統(tǒng)柜員權(quán)限
C.柜員在設(shè)置核心銀行系統(tǒng)柜員類(lèi)型的基礎(chǔ)上，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，選擇是否設(shè)置外圍系統(tǒng)角色。原則上，經(jīng)辦類(lèi)型柜員綁定外圍系統(tǒng)中的經(jīng)辦角色，核準(zhǔn)柜員綁定外圍系統(tǒng)中的授權(quán)角色（業(yè)務(wù)條線有具體要求的，以條線規(guī)定為準(zhǔn)）
D.任何員工不得同時(shí)具有同一外圍系統(tǒng)中的經(jīng)辦和授權(quán)權(quán)限

A.崗位職責(zé)分工是否合理明確
B.是否對(duì)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)設(shè)置必要的權(quán)限
C.派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理能否完成業(yè)務(wù)指標(biāo)
D.網(wǎng)點(diǎn)人員是否按照機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的所有指令辦理業(yè)務(wù)

A.不符處理率應(yīng)達(dá)到100%
B.應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行處理
C.不符賬單包括余額不符和核印不符
D.應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行處理

A.客戶賬戶開(kāi)立與對(duì)賬相分離
B.上門(mén)對(duì)賬與所經(jīng)辦業(yè)務(wù)相分離
C.對(duì)未達(dá)賬和賬款差錯(cuò)的查核工作不返原崗處理
D.賬務(wù)核算/金融交易與對(duì)賬相分離