A.崗位職責(zé)分工是否合理明確
B.是否對風(fēng)險環(huán)節(jié)設(shè)置必要的權(quán)限
C.派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理能否完成業(yè)務(wù)指標(biāo)
D.網(wǎng)點人員是否按照機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的所有指令辦理業(yè)務(wù)
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A.不符處理率應(yīng)達(dá)到100%
B.應(yīng)在2個工作日內(nèi)進(jìn)行處理
C.不符賬單包括余額不符和核印不符
D.應(yīng)在5個工作日內(nèi)進(jìn)行處理
A.客戶賬戶開立與對賬相分離
B.上門對賬與所經(jīng)辦業(yè)務(wù)相分離
C.對未達(dá)賬和賬款差錯的查核工作不返原崗處理
D.賬務(wù)核算/金融交易與對賬相分離
A.操作風(fēng)險與控制評估（RACA）針對發(fā)生過損失來對風(fēng)險進(jìn)行識別和分析
B.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)控（KRI）通過及時觀測反映當(dāng)前情況的指標(biāo)數(shù)據(jù)來對風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)控
C.操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)搜集（LDC）通過搜集過去發(fā)生的損失事件來對風(fēng)險進(jìn)行審視、分析和總結(jié)
D.操作風(fēng)險管理三大工具，分別從未來、現(xiàn)在、過去的完整視角對操作風(fēng)險進(jìn)行管理
A.個人儲蓄賬戶用于辦理現(xiàn)金存取、本人賬戶之間轉(zhuǎn)賬等
B.通過柜面、電話銀行、網(wǎng)上銀行等可辦理不同人名下的儲蓄賬戶之間互轉(zhuǎn)
C.存款人申請開立個人儲蓄賬戶時，應(yīng)設(shè)定支取方式
D.個人儲蓄賬戶的開戶、銷戶可在中國銀行聯(lián)網(wǎng)的營業(yè)網(wǎng)點辦理
A.掛失申請書
B.掛失業(yè)務(wù)核實調(diào)查書
C.客戶身份證件復(fù)印件
D.具有法律效力的公證書、委托書
最新試題
下列哪些直系親屬關(guān)系證明是有效的（）
下列關(guān)于存貸款計息期限的計算描述正確的是（）。
支票用于提現(xiàn)的，必須符合國家現(xiàn)金管理的規(guī)定，結(jié)算賬戶能提取現(xiàn)金。
暫付暫收款項掛賬處理，若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)不為同一部門，需填制“申請書”一式三聯(lián)；若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)為同一部門，可填制“申請書”一式兩聯(lián)。
重要空白憑證的準(zhǔn)入必須依據(jù)省行運營控制部的文件執(zhí)行，非運營控制部準(zhǔn)入的重空類別不得納入重要空白憑證管理。
執(zhí)行732、752交易時，直接改變利息增量，不改變應(yīng)付利息欄位的值。
下列關(guān)于柜員軋庫功能的描述中，正確的包括（）。
注冊驗資賬戶的期限較短，一般為3-6個月。
注冊驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只收不付，除驗資不成功外，注冊資金在驗資企業(yè)辦妥營業(yè)執(zhí)照轉(zhuǎn)入基本戶后才能發(fā)生支出交易。
下列有關(guān)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理規(guī)定，說法正確的是（）