單項(xiàng)選擇題被檢查人在《執(zhí)法檢查事實(shí)認(rèn)定書》上簽字確認(rèn)前對(duì)《執(zhí)法檢查事實(shí)認(rèn)定書》有異議的，應(yīng)當(dāng)在（）個(gè)工作日內(nèi)提出。

A.2
B.3
C.5
D.7


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1.單項(xiàng)選擇題客戶通過(guò)境外銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）提交大額交易報(bào)告。

A.開戶行
B.發(fā)卡行
C.收單行
D.清算行

2.單項(xiàng)選擇題銀行為居住在中國(guó)境內(nèi)16周歲以上的中國(guó)公民存款人開立個(gè)人銀行賬戶，存款人應(yīng)出具以下哪種有效證件。（）

A.居民身份證或臨時(shí)身份證
B.戶口簿
C.機(jī)動(dòng)車駕駛證
D.護(hù)照

3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有可稽核性或（）性。

A.可控性
B.可追溯
C.安全保密
D.效率優(yōu)先

5.多項(xiàng)選擇題調(diào)查組實(shí)施反洗錢調(diào)查，可以采?。ǎ┓绞?。

A.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
B.非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
C.書面調(diào)查
D.口頭調(diào)查

最新試題

證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對(duì)有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。

題型：多項(xiàng)選擇題

FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。

題型：多項(xiàng)選擇題

金融行動(dòng)特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評(píng)估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶身份識(shí)別完整性原則是指（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報(bào)告

題型：多項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題