單項選擇題客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）提交大額交易報告。
A.開戶行
B.發(fā)卡行
C.收單行
D.清算行
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1.單項選擇題銀行為居住在中國境內(nèi)16周歲以上的中國公民存款人開立個人銀行賬戶，存款人應出具以下哪種有效證件。（）
A.居民身份證或臨時身份證
B.戶口簿
C.機動車駕駛證
D.護照
2.單項選擇題金融機構(gòu)應確?？蛻麸L險評估工作流程具有可稽核性或（）性。
A.可控性
B.可追溯
C.安全保密
D.效率優(yōu)先
3.單項選擇題金融機構(gòu)如果決定為境外貨幣兌換機構(gòu)提供服務或與其開展業(yè)務合作，原則上應將其列入（）客戶，并采取有針對性的強化風險控制措施。
A.高風險
B.中風險
C.低風險
D.無風險
4.多項選擇題調(diào)查組實施反洗錢調(diào)查，可以采?。ǎ┓绞?。
A.現(xiàn)場調(diào)查
B.非現(xiàn)場調(diào)查
C.書面調(diào)查
D.口頭調(diào)查
5.多項選擇題下列哪些機構(gòu)具有反洗錢調(diào)查權(quán)力。（）
A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行省級分支機構(gòu)
C.中國人民銀行地市級分支機構(gòu)
D.金融機構(gòu)總部
最新試題
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
題型：單項選擇題
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
題型：單項選擇題
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應當保存的客戶身份資料包括（）
題型：多項選擇題
反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
題型：多項選擇題
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
題型：多項選擇題
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
題型：單項選擇題
以下哪類金融機構(gòu)不是《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
題型：單項選擇題
下列關(guān)于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）
題型：多項選擇題
客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。
題型：多項選擇題