多項選擇題金融行動特別工作組（FATF）在2012年的有關反洗錢《四十項建議》中，包括下述哪三大主題（）

A、防止大規(guī)模殺傷性武器擴散
B、反洗錢
C、飯恐怖融資
D、打擊稅務犯罪


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1.多項選擇題金融機構與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構應當重新識別的主要情形包括（）

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經營范圍、法定代表人或者負責人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶姓名或者名稱與國家有關部門依法要求協(xié)查或者關注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
D.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的

2.多項選擇題對于一家保險公司來說，下列關于反洗錢內控制度建設方面的做法正確的有（）

A.在高風險情形下，金融機構應采取強化措施管理和降低風險
B.在低風險情形下，允許采取簡化措施
C.如果金融機構合理懷疑存在洗錢或恐怖融資的情況，則不允許采取簡化措施
D.如果金融機構合理懷疑存在洗錢或恐怖融資的情況，但風險較低，則允許采取簡化措施

3.多項選擇題在反洗錢領域發(fā)揮作用的國際組織有（）

A.聯(lián)合國
B.世界銀行
C.國際刑警組織
D.FATF

4.多項選擇題關于《金融機構反洗錢規(guī)定》，以下表述正確的是（）。

A.將反洗錢監(jiān)管范圍由銀行業(yè)金融機構擴大到證劵、期貨、保險等行業(yè)的金融機構
B.統(tǒng)一了本外幣反洗錢監(jiān)管體制，結束了本外幣反洗錢監(jiān)管和資金監(jiān)測分離的狀態(tài)
C.規(guī)范了反洗錢檢查和調查的程序
D.對金融機構建立和實施反洗錢內部控制制度、客戶身份識別制度、履行報告大額交易和可疑交易，保存客戶身份資料和交易記錄等反洗錢義務進行了更為清楚和適當?shù)谋硎?/p>

5.多項選擇題金融行動特別工作組集中實現(xiàn)哪些工作目標（）

A.向全球所有國家和地區(qū)推廣反洗錢網絡
B.在金融行動特別工作組成員內監(jiān)督執(zhí)行反洗錢與反恐怖融資建議
C.關注洗錢犯罪手段發(fā)展趨勢，探討反洗錢措施
D.對成員國開展互評估活動