A.將反洗錢監(jiān)管范圍由銀行業(yè)金融機構(gòu)擴大到證劵、期貨、保險等行業(yè)的金融機構(gòu)
B.統(tǒng)一了本外幣反洗錢監(jiān)管體制，結(jié)束了本外幣反洗錢監(jiān)管和資金監(jiān)測分離的狀態(tài)
C.規(guī)范了反洗錢檢查和調(diào)查的程序
D.對金融機構(gòu)建立和實施反洗錢內(nèi)部控制制度、客戶身份識別制度、履行報告大額交易和可疑交易，保存客戶身份資料和交易記錄等反洗錢義務(wù)進行了更為清楚和適當?shù)谋硎?/p>

A.向全球所有國家和地區(qū)推廣反洗錢網(wǎng)絡(luò)
B.在金融行動特別工作組成員內(nèi)監(jiān)督執(zhí)行反洗錢與反恐怖融資建議
C.關(guān)注洗錢犯罪手段發(fā)展趨勢，探討反洗錢措施
D.對成員國開展互評估活動

A.負責反洗錢的資金監(jiān)測
B.監(jiān)督檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
C.在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
D.代表國家開展反洗錢國際合作

A.識別客戶身份，并利用可靠的、獨立來源的文件、數(shù)據(jù)或信息核實客戶身份
B.識別受益所有人身份，并采取合理措施核實受益所有人身份，使金融機構(gòu)充分了解收益所有人
C.了解并視情況獲得關(guān)于業(yè)務(wù)目的和真實意圖的信息
D.對業(yè)務(wù)關(guān)系采取持續(xù)的盡職調(diào)查

A.證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的工商執(zhí)照
B.機構(gòu)成立的政府批示或者文件
C.組織機構(gòu)代碼證
D.稅務(wù)登記證