客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)包括（）。

公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）

證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險?？蛻麸L(fēng)險子項(xiàng)包括（）

以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確保客戶風(fēng)險評估工作流程具有（）或可追溯性。

《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。

針對金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。

FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。

在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。

金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。