A.定期
B.不定期
C.長期
D.定期或不定期
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A.1999年
B.2000年
C.2003年
D.2006年
A.屬于金融機構(gòu)內(nèi)部保密信息
B.直接關(guān)系到客戶洗錢風(fēng)險分類
C.不需要對客戶保密
D.避免犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關(guān)的風(fēng)險控制措施
A.反洗錢建議
B.不合作國家和地區(qū)名單
C.洗錢類型報告
D.最佳實踐報告
A.金融機構(gòu)要保存客觀的客戶身份資料和交易記錄
B.金融機構(gòu)要保存開展客戶身份識別、異常交易分析等反洗錢工作的主觀記錄和資料
C.金融機構(gòu)實現(xiàn)相關(guān)資料的紙質(zhì)化保存即可
D.金融機構(gòu)應(yīng)對相關(guān)資料數(shù)據(jù)進行有效的規(guī)范化管理
A.放置階段
B.離析階段
C.融合階段
D.匯總階段
最新試題
金融機構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險?？蛻麸L(fēng)險子項包括（）
金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
針對金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
客戶身份識別完整性原則是指（）