單項選擇題金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）方法，決定采取客戶盡職調(diào)查措施的程度。

A.合規(guī)方法
B.風(fēng)險為本方法
C.合規(guī)與風(fēng)險并重
D.風(fēng)險測試方法


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)要采取三項措施預(yù)防洗錢活動，這三項措施不包括以下哪一項（）

A.建立客戶身份識別制度
B.客戶身份資料交易記錄保存制度
C.持續(xù)的員工培訓(xùn)制度
D.大額交易和可疑交易報告制度

3.單項選擇題（）是第一部關(guān)于反恐怖融資的國際公約。

A.禁止向恐怖主義提供資助的國際公約
B.進(jìn)行非法販運麻醉藥品和精神藥物公約
C.打擊跨國有組織犯罪公約
D.反腐敗公約

4.單項選擇題反洗錢三大預(yù)防措施中處于基礎(chǔ)地位的是（）

A.大額和可疑交易數(shù)據(jù)報送
B.客戶身份識別
C.客戶身份資料和交易記錄保存
D.反洗錢監(jiān)督檢查