證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。

公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）

金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟(jì)活動特點等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險?？蛻麸L(fēng)險子項包括（）

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）

金融機(jī)構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）

我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）

持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險相對較低？（）

下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）

反洗錢調(diào)查的客體不包括（）