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單項選擇題以下屬于反洗錢內部控制制度核心管理制度的是（）

A.大額交易和可疑交易報告制度
B.反洗錢績效考核制度
C.反洗錢內部評估制度
D.反洗錢監(jiān)督檢查、調查和保密制度

1.單項選擇題保險公司在辦理（）時，履行客戶身份識別義務時不適用《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

A.保險業(yè)務
B.理賠業(yè)務
C.再保險業(yè)務
D.財險業(yè)務

2.單項選擇題客戶洗錢分類管理的必要性說法正確的（）

A.客戶洗錢風險分類是客戶身份識別的唯一做法
B.客戶洗錢風險分類是我國法律法規(guī)的明確要求
C.客戶洗錢風險分類無助于銀行在成本投入不變的情況下提高風險控制效果
D.客戶洗錢風險分類是額外要求

3.單項選擇題艾格蒙特集團定位是（）

A.銀行業(yè)協(xié)會
B.各國金融情報機構的聯(lián)合體
C.國際反洗錢評估機構
D.關注洗錢犯罪發(fā)展趨勢

4.單項選擇題洗錢行為和洗錢犯罪的本質區(qū)別是（）

A.洗錢金額的大小不同
B.社會危害的大小不同
C.洗錢次數(shù)的多少不同
D.洗錢的手段不同

5.單項選擇題《反洗錢法》規(guī)定，（）可以根據(jù)國務院授權，代表中國政府與外國政府和有關國際組織開展反洗錢合作。

A.最高人民法院
B.公安部
C.中國人民銀行
D.保監(jiān)會