單項選擇題金融機構在進行客戶身份識別時要貫徹的基本原則是（）
A.實事求是
B.規(guī)范管理
C.嚴進寬出
D.了解你的客戶
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1.單項選擇題（）年，金融行動特別工作組（FATF）發(fā)布金融業(yè)《風險為本的反洗錢及反恐怖融資方法指引：高級原則和程序》，將風險為本的理念引入反洗錢工作。
A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年
2.單項選擇題以下屬于反洗錢內部控制制度核心管理制度的是（）
A.大額交易和可疑交易報告制度
B.反洗錢績效考核制度
C.反洗錢內部評估制度
D.反洗錢監(jiān)督檢查、調查和保密制度
3.單項選擇題保險公司在辦理（）時，履行客戶身份識別義務時不適用《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.保險業(yè)務
B.理賠業(yè)務
C.再保險業(yè)務
D.財險業(yè)務
4.單項選擇題客戶洗錢分類管理的必要性說法正確的（）
A.客戶洗錢風險分類是客戶身份識別的唯一做法
B.客戶洗錢風險分類是我國法律法規(guī)的明確要求
C.客戶洗錢風險分類無助于銀行在成本投入不變的情況下提高風險控制效果
D.客戶洗錢風險分類是額外要求
5.單項選擇題艾格蒙特集團定位是（）
A.銀行業(yè)協(xié)會
B.各國金融情報機構的聯(lián)合體
C.國際反洗錢評估機構
D.關注洗錢犯罪發(fā)展趨勢
最新試題
反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
題型：多項選擇題
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
題型：判斷題
下列關于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
風險等級劃分后，金融機構應（）。
題型：多項選擇題
客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。
題型：多項選擇題
客戶身份識別完整性原則是指（）
題型：單項選擇題
證券期貨業(yè)機構對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經濟狀況或者經營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
題型：單項選擇題
依據《金融機構客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
題型：多項選擇題
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）
題型：多項選擇題
我國關于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
題型：單項選擇題