單項選擇題()年,金融行動特別工作組(FATF)發(fā)布金融業(yè)《風險為本的反洗錢及反恐怖融資方法指引:高級原則和程序》,將風險為本的理念引入反洗錢工作。

A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年

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1.單項選擇題以下屬于反洗錢內(nèi)部控制制度核心管理制度的是()

A.大額交易和可疑交易報告制度
B.反洗錢績效考核制度
C.反洗錢內(nèi)部評估制度
D.反洗錢監(jiān)督檢查、調(diào)查和保密制度

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