單項選擇題()年,金融行動特別工作組(FATF)發(fā)布金融業(yè)《風險為本的反洗錢及反恐怖融資方法指引:高級原則和程序》,將風險為本的理念引入反洗錢工作。
A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年
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反洗钱内部控制 40题
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反洗钱客户身份识别 113题
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反洗钱大额和可疑交易识别 33题
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反洗钱非现场监管 38题
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反洗钱现场检查和反洗钱调查 37题
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反洗钱的培训和宣传 13题
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客户洗钱风险分类管理 18题
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反洗钱反恐怖融资 28题
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人民银行反洗钱综合练习 157题
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1.單項選擇題以下屬于反洗錢內(nèi)部控制制度核心管理制度的是()
A.大額交易和可疑交易報告制度
B.反洗錢績效考核制度
C.反洗錢內(nèi)部評估制度
D.反洗錢監(jiān)督檢查、調(diào)查和保密制度
2.單項選擇題保險公司在辦理()時,履行客戶身份識別義務時不適用《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.保險業(yè)務
B.理賠業(yè)務
C.再保險業(yè)務
D.財險業(yè)務