單項選擇題案件治理的六個重點環(huán)節(jié)是：授權(quán)卡（柜員卡）、印鑒密押、空白憑證、金庫尾箱、查詢對賬、（）。

A.流程建設(shè)
B.制度建設(shè)
C.日常教育
D.輪崗休假


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1.單項選擇題下列不屬于防范操作風(fēng)險“十三條意見”內(nèi)容的是（）。

A.加強(qiáng)規(guī)章制度建設(shè)
B.加強(qiáng)對基層行的合規(guī)性監(jiān)督
C.加強(qiáng)職業(yè)道德建設(shè)
D.堅持相關(guān)的行務(wù)管理公開制度

2.單項選擇題目前，中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭單位是哪個單位（）

A.海關(guān)
B.中國人民銀行
C.公安部
D.國務(wù)院

3.單項選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“頻繁”是指交易行為（）以內(nèi)。

A.營業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)5天發(fā)上。
B.營業(yè)日每天發(fā)生4次以上，或者營業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)4天發(fā)上。
C.營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)3天發(fā)上。
D.營業(yè)日每天發(fā)生2次以上，或者營業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)2天發(fā)上。

4.單項選擇題（）是金融機(jī)構(gòu)反洗錢活動的基礎(chǔ)工作。

A.了解客戶
B.大額現(xiàn)金交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作

最新試題

按照《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報告

題型：多項選擇題

證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟(jì)活動特點等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險。客戶風(fēng)險子項包括（）

題型：多項選擇題

涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項收取或者資產(chǎn)受讓（）。

題型：多項選擇題

金融機(jī)構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）

題型：多項選擇題

以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）

題型：單項選擇題

2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）

題型：單項選擇題

以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）

題型：單項選擇題

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險評估工作流程具有（）或可追溯性。

題型：單項選擇題

根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）

題型：多項選擇題

反洗錢調(diào)查的客體不包括（）

題型：單項選擇題