A.海關(guān)
B.中國人民銀行
C.公安部
D.國務(wù)院
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A.營業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)5天發(fā)上。
B.營業(yè)日每天發(fā)生4次以上，或者營業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)4天發(fā)上。
C.營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)3天發(fā)上。
D.營業(yè)日每天發(fā)生2次以上，或者營業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)2天發(fā)上。
A.了解客戶
B.大額現(xiàn)金交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關(guān)全面合作
A.12
B.24
C.48
D.72
A.3個工作日
B.5個工作日
C.7個工作日
D.10個工作日
A.客戶身份識別制度
B.大額交易報告制度
C.交易信息保存制度
D.可疑交易報告制度
最新試題
客戶身份識別完整性原則是指（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
風險等級劃分后，金融機構(gòu)應(yīng)（）。
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當保存的客戶身份資料包括（）
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。