單項(xiàng)選擇題（）是金融機(jī)構(gòu)反洗錢活動的基礎(chǔ)工作。
A.了解客戶
B.大額現(xiàn)金交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作
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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結(jié)措施后（）小時內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除臨時凍結(jié)。
A.12
B.24
C.48
D.72
2.單項(xiàng)選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補(bǔ)正通知的幾個工作日內(nèi)補(bǔ)正（）
A.3個工作日
B.5個工作日
C.7個工作日
D.10個工作日
最新試題
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
題型：單項(xiàng)選擇題
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
風(fēng)險等級劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
題型：多項(xiàng)選擇題