單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現金融機構報送的大額交易報告或者可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的金融機構發(fā)出補正通知，金融機構應在接到補正通知的幾個工作日內補正（）

A.3個工作日
B.5個工作日
C.7個工作日
D.10個工作日


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1.單項選擇題金融機構應當按照“了解你的客戶”原則建立什么制度（）

A.客戶身份識別制度
B.大額交易報告制度
C.交易信息保存制度
D.可疑交易報告制度

2.單項選擇題任何單位和個人發(fā)現反洗錢活動，有權向（）舉報。

A.中國人民銀或者檢查機關報
B.上級主管單位或者所在單位領導
C.反洗錢行政主管部門或者公安機關
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會及其分支機構

4.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法規(guī)定》金融機構有未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的，致使洗錢發(fā)生后果的處（）罰款。

A.處50萬元以上500萬元以下
B.處50萬元以上200萬元以下
C.處20萬元以上500萬元以下
D.處30萬元以上500萬元以下

5.單項選擇題我國反洗錢信息中心是（）

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行反洗錢局
C.中國金融情報中心
D.中國犯罪情報中心