金融機(jī)構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）

客戶身份識別完整性原則是指（）

證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟(jì)活動特點等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險?？蛻麸L(fēng)險子項包括（）

金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。

金融機(jī)構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）

我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）

下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）

FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。

下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）