單項選擇題中國人民銀行及其分支行進行反洗錢現(xiàn)場檢查時，反洗錢工作人員應出示（）否則，金融機構有權拒絕。

A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證


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1.多項選擇題按照《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應向（）部門報告

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行當?shù)胤种C構
C.當?shù)毓矙C關
D.當?shù)匕踩珯C關

2.單項選擇題在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。

A.磁帶
B.光盤
C.硬盤
D.紙質(zhì)檔案

3.單項選擇題以下哪類金融機構不是《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）

A.保險經(jīng)紀公司。
B.保險專業(yè)代理公司。
C.貨幣經(jīng)紀公司。
D.小額貸款公司。

4.單項選擇題以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）

A.證券行業(yè)
B.廢品收購、旅游
C.餐飲、零售
D.藝術品收藏、拍賣

7.多項選擇題金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）

A.通過政策、協(xié)調(diào)和合作降低洗錢和恐怖融資風險
B.阻止犯罪收入和支持恐怖主義的資金入金融體系和其他領域，或能被上述機構發(fā)現(xiàn)并報告
C.發(fā)現(xiàn)和遏制洗錢和恐怖融資威脅，懲處犯罪分子并剝奪其相關資產(chǎn)和非法收益
D.反洗錢和反恐怖融資法律法規(guī)滿足FATF要求

8.多項選擇題下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結管理辦法》？（）

A.中國人民銀行
B.公安部
C.國家安全部
D.國土安全局

9.多項選擇題金融機構配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。

A.中國人民銀行
B.中國人民銀行省一級分支機構
C.中國人民銀行地（市）一級分支機構
D.中國人民銀行縣（市）一級分支機構

10.多項選擇題依據(jù)《金融機構客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）

A.客戶身份資料信息自業(yè)務關系建立后至少保存5年
B.客戶交易信息自業(yè)務關系結束當年起至少保存5年
C.客戶一次性交易信息自記賬當年起至少保存5年
D.同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的，應當按照5年期限保存