A、國家開發(fā)銀行
B、中國進出口銀行
C、中國農業(yè)發(fā)展銀行
D、中國銀行
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A、農業(yè)政策性貸款
B、國家重點建設項目融資
C、支持進出口貿易
D、支持國家開發(fā)項目融資
A、中國進出口銀行
B、村鎮(zhèn)銀行
C、資產管理公司
D、汽車金融公司
E、交通銀行
F、農村信用聯(lián)合社
H、金融租賃公司
A.政策性銀行
B.商業(yè)銀行
C.中國郵政儲蓄銀。
D.農村資金互助社
E.中央國債登記結算有限責任公司
F.資產管理公司
G、農村商業(yè)銀行、農村合作銀行、農村信用聯(lián)合社（不包括村鎮(zhèn)銀行與農村資金互助社）；準單位包括各省銀行業(yè)協(xié)會
A.機構準入
B.業(yè)務準入
C.法人準入
D.高級管理人員準入
E.技術準入
A.管風險
B.提高透明度
C.管機構
D.管法人
E.管內控
最新試題
對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調查。
在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）
下列選項中，不屬于客戶盡職調查措施的是（）。
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
業(yè)務（含金融產品、金融服務）風險子項包括（）。
如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構應當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。