A、中國進出口銀行
B、村鎮(zhèn)銀行
C、資產(chǎn)管理公司
D、汽車金融公司
E、交通銀行
F、農(nóng)村信用聯(lián)合社
H、金融租賃公司
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.政策性銀行
B.商業(yè)銀行
C.中國郵政儲蓄銀。
D.農(nóng)村資金互助社
E.中央國債登記結(jié)算有限責任公司
F.資產(chǎn)管理公司
G、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用聯(lián)合社（不包括村鎮(zhèn)銀行與農(nóng)村資金互助社）；準單位包括各省銀行業(yè)協(xié)會
A.機構(gòu)準入
B.業(yè)務(wù)準入
C.法人準入
D.高級管理人員準入
E.技術(shù)準入
A.管風險
B.提高透明度
C.管機構(gòu)
D.管法人
E.管內(nèi)控
A.購房
B.購車
C.旅游
D.自有房裝修
A.縣域黨政機關(guān)正式在職職工
B.縣域財政統(tǒng)發(fā)工資的事業(yè)單位在職職工
C.私營業(yè)主
D.優(yōu)勢行業(yè)企業(yè)在職職工
最新試題
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機構(gòu)實施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應(yīng)當（）評級等級較高的機構(gòu)。
下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）
美國財政部通過其下屬機構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）
如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機構(gòu)應(yīng)當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。