A.總行級優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)客戶或總行級房地產(chǎn)核心客戶開發(fā)的樓盤
B.同業(yè)已發(fā)放開發(fā)貸款的樓盤
C.僅能收集銷（預(yù)）售許可證的區(qū)域，履行相關(guān)程序后可只收集并核實銷（預(yù)）售許可證
D.我行發(fā)放開發(fā)貸款的樓盤，開發(fā)貸款資料中已有的資料可不再重復(fù)收集
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A.建設(shè)工程規(guī)劃許可證
B.建筑工程施工許可證
C.國有土地使用證
D.商品房預(yù)售許可證
A.竣工驗收合格證明
B.國有土地使用證
C.房屋所有權(quán)證
D.商品房預(yù)售許可證
A.我行是否已發(fā)放住房開發(fā)貸款
B.項目五證是否辦妥
C.工程進展是否順利
D.樓盤是否適銷對路
A.開發(fā)商具有房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)，企業(yè)及其法定代表人信用記錄良好
B.項目合法，可分戶辦理抵押
C.項目符合市場需求，銷售前景良好
D.尚未竣工的，工程進展順利
A.2
B.1
C.3
D.5
最新試題
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應(yīng)向境內(nèi)一級分行（境外機構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
法人金融機構(gòu)應(yīng)當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應(yīng)分為（）。
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風險子項包括（）。
美國財政部通過其下屬機構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
客戶特性風險子項包括（）。
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機構(gòu)實施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。