多項選擇題

對各類產品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素?()

A.產品業(yè)務規(guī)模,如賬戶數(shù)量、管理資產總額,年度交易量等
B.是否屬于已知存在洗錢案例、洗錢類型手法的產品業(yè)務
C.產品業(yè)務面向的主要客戶群體,以及高風險客戶數(shù)量和相應資產規(guī)模、交易金額和比例
D.產品業(yè)務是否可作為收付款工具(如結算賬戶),使用范圍、額度、便利性如何,是否可跨境使用

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