多項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)中所提可疑支付交易，是指交易的金額、（）等有異常情形的人民幣支付交易。
A、頻率
B、流向
C、用途
D、性質(zhì)
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1.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)除核對(duì)有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下的一種或者幾種措施，識(shí)別或者重新識(shí)別客戶身份：（）。
A、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪客戶
C、向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)
D、實(shí)地查訪
2.多項(xiàng)選擇題小額無(wú)貸戶是指無(wú)表內(nèi)表外授信業(yè)務(wù)、無(wú)貸款余額，同時(shí)存款余額低于一定標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)公客戶，其中存款包括下面哪些種類(lèi)？（）
A、活期存款
B、定期存款
C、通知存款
D、保證金存款
3.多項(xiàng)選擇題A公司為鋼鐵行業(yè)龍頭企業(yè)，是中國(guó)建設(shè)銀行重點(diǎn)大客戶，已在中國(guó)建設(shè)銀行開(kāi)通高級(jí)版網(wǎng)銀，紙質(zhì)銀行承兌匯票承兌業(yè)務(wù)量比較大。中國(guó)建設(shè)銀行可向其營(yíng)銷(xiāo)的產(chǎn)品有（）。
A、國(guó)內(nèi)信用證
B、電子商業(yè)匯票
C、單位人民幣結(jié)算卡
D、支付密碼
4.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易報(bào)其總部，由金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，在可疑交易發(fā)生后（）以電子方式報(bào)送中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心。
A.5個(gè)工作日內(nèi)
B.6個(gè)工作日內(nèi)
C.10個(gè)工作日內(nèi)
D.及時(shí)
5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法中對(duì)于“頻繁”系指交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生（）次以上。
A、2
B、3
C、5
D、10
最新試題
建設(shè)銀行2016年度結(jié)算與現(xiàn)金管理產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)競(jìng)賽的活動(dòng)主題是什么（）
題型：多項(xiàng)選擇題
企業(yè)年金單位繳費(fèi)在（）之內(nèi)，可以在成本中列支
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
目前建設(shè)銀行與工商合作可采取以下哪幾種模式（）
題型：多項(xiàng)選擇題
二級(jí)分支行投資托管業(yè)務(wù)的考核指標(biāo)是：（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
建設(shè)銀行企業(yè)建立年金的基本條件有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
目前，建行養(yǎng)老金業(yè)務(wù)包括（）
題型：多項(xiàng)選擇題
建設(shè)銀行分行可重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)他行理財(cái)產(chǎn)品托管業(yè)務(wù)的對(duì)象包括：廣州銀行、廣東南粵銀行、廣東華興銀行、（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下哪些幣種為間接標(biāo)價(jià)法（）
題型：多項(xiàng)選擇題
納入一般性存款口徑核算的同業(yè)存款包括（）
題型：多項(xiàng)選擇題
目前，建行養(yǎng)老金業(yè)務(wù)對(duì)委托人提供的查詢渠道包括（）
題型：多項(xiàng)選擇題