多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)除核對(duì)有效身份證件或者其他身份證明文件外,可以采取以下的一種或者幾種措施,識(shí)別或者重新識(shí)別客戶身份:()。

A、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪客戶
C、向公安、工商行政管理等部門核實(shí)
D、實(shí)地查訪


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5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù),致使洗錢后果發(fā)生的,處()罰款。

A.1萬(wàn)以上5萬(wàn)以下
B.5萬(wàn)以下20萬(wàn)以下
C.20萬(wàn)以上50萬(wàn)以下
D.50萬(wàn)以上500萬(wàn)以下

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