多項選擇題A公司為鋼鐵行業(yè)龍頭企業(yè),是中國建設銀行重點大客戶,已在中國建設銀行開通高級版網銀,紙質銀行承兌匯票承兌業(yè)務量比較大。中國建設銀行可向其營銷的產品有()。
A、國內信用證
B、電子商業(yè)匯票
C、單位人民幣結算卡
D、支付密碼
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1.單項選擇題金融機構應當將可疑交易報其總部,由金融機構總部或者由總部指定的一個機構,在可疑交易發(fā)生后()以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
A.5個工作日內
B.6個工作日內
C.10個工作日內
D.及時
2.單項選擇題金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法中對于“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生()次以上。
A、2
B、3
C、5
D、10
3.單項選擇題金融機構因未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務,致使洗錢后果發(fā)生的,處()罰款。
A.1萬以上5萬以下
B.5萬以下20萬以下
C.20萬以上50萬以下
D.50萬以上500萬以下
4.單項選擇題()是金融機構反洗錢工作的監(jiān)督管理機關。
A、外匯管理局
B、人民銀行
C、財政部
D、檢察院
5.單項選擇題()負責對大額、可疑外匯資金交易報告工作進行監(jiān)督管理。
A、外匯管理局
B、人民銀行
C、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D、檢察院
最新試題
新開立異地單位銀行結算賬戶的,客戶經理必須核對該類賬戶的開戶資料原件(含法定代表人身份證原件),并在開戶申請書上注明“已核對原件”字樣后簽字確認,網點負責人不需核對。
題型:判斷題
在正常的情況下,并假設托管資金規(guī)模相等,以下哪種投資托管業(yè)務對二級分支行產生的存款效益較大?()
題型:單項選擇題
二級分支行開展投資托管業(yè)務的主要好處的是:()
題型:多項選擇題
在建設銀行分行新推出單位客戶法人身份異地見證業(yè)務中,單位法定代表人需本人親自到(),提交本人身份證件原件申請進行異地見證。
題型:單項選擇題
申請辦理異地見證業(yè)務的單位需向()提交異地見證業(yè)務申請書。
題型:單項選擇題
目前,建設銀行結算產品中以下有哪一組是不可以組合搭配的()
題型:單項選擇題
()是指事業(yè)單位及其工作人員在依法參加事業(yè)單位工作人員基本養(yǎng)老保險的基礎上,建立的補充養(yǎng)老保險制度。
題型:單項選擇題
目前,建設銀行新型的結算產品中支持集團式委貸功能有哪些()
題型:多項選擇題
以下哪些方式是建設銀行即期結售匯價格成交的方式()
題型:多項選擇題
以下哪些幣種為間接標價法()
題型:多項選擇題