單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法中對(duì)于“頻繁”系指交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生（）次以上。

A、2
B、3
C、5
D、10


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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）罰款。

A.1萬(wàn)以上5萬(wàn)以下
B.5萬(wàn)以下20萬(wàn)以下
C.20萬(wàn)以上50萬(wàn)以下
D.50萬(wàn)以上500萬(wàn)以下

2.單項(xiàng)選擇題（）是金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理機(jī)關(guān)。

A、外匯管理局
B、人民銀行
C、財(cái)政部
D、檢察院

3.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)對(duì)大額、可疑外匯資金交易報(bào)告工作進(jìn)行監(jiān)督管理。

A、外匯管理局
B、人民銀行
C、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
D、檢察院

4.單項(xiàng)選擇題任何單位和個(gè)人在與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機(jī)構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時(shí)，都應(yīng)當(dāng)提供（）。

A、真實(shí)有效的身份證件
B、組織機(jī)構(gòu)代碼證或身份證
C、真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件
D、身份證