多項選擇題小額無貸戶是指無表內(nèi)表外授信業(yè)務(wù)、無貸款余額，同時存款余額低于一定標準的對公客戶，其中存款包括下面哪些種類？（）
A、活期存款
B、定期存款
C、通知存款
D、保證金存款
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1.多項選擇題A公司為鋼鐵行業(yè)龍頭企業(yè)，是中國建設(shè)銀行重點大客戶，已在中國建設(shè)銀行開通高級版網(wǎng)銀，紙質(zhì)銀行承兌匯票承兌業(yè)務(wù)量比較大。中國建設(shè)銀行可向其營銷的產(chǎn)品有（）。
A、國內(nèi)信用證
B、電子商業(yè)匯票
C、單位人民幣結(jié)算卡
D、支付密碼
2.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當將可疑交易報其總部，由金融機構(gòu)總部或者由總部指定的一個機構(gòu)，在可疑交易發(fā)生后（）以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
A.5個工作日內(nèi)
B.6個工作日內(nèi)
C.10個工作日內(nèi)
D.及時
3.單項選擇題金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法中對于“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生（）次以上。
A、2
B、3
C、5
D、10
4.單項選擇題金融機構(gòu)因未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）罰款。
A.1萬以上5萬以下
B.5萬以下20萬以下
C.20萬以上50萬以下
D.50萬以上500萬以下
5.單項選擇題（）是金融機構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理機關(guān)。
A、外匯管理局
B、人民銀行
C、財政部
D、檢察院
最新試題
以下關(guān)于遠期外匯買賣風險防范描述正確的是（）
題型：多項選擇題
二級分支行投資托管業(yè)務(wù)的考核指標是：（）
題型：單項選擇題
申請辦理異地見證業(yè)務(wù)的單位需向（）提交異地見證業(yè)務(wù)申請書。
題型：單項選擇題
新開立異地單位銀行結(jié)算賬戶的，客戶經(jīng)理必須核對該類賬戶的開戶資料原件（含法定代表人身份證原件），并在開戶申請書上注明“已核對原件”字樣后簽字確認，網(wǎng)點負責人不需核對。
題型：判斷題
納入一般性存款口徑核算的同業(yè)存款包括（）
題型：多項選擇題
以下哪些幣種為間接標價法（）
題型：多項選擇題
在建設(shè)銀行分行新推出單位客戶法人身份異地見證業(yè)務(wù)中，單位法定代表人需本人親自到（），提交本人身份證件原件申請進行異地見證。
題型：單項選擇題
建設(shè)銀行即期結(jié)售匯交易價格特點正確的是（）
題型：多項選擇題
“虛擬平等現(xiàn)金池”正確的解釋是什么（）
題型：單項選擇題
目前，建行養(yǎng)老金業(yè)務(wù)包括（）
題型：多項選擇題