走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。

中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數（）？

從身份背景看，涉嫌網絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。

內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？

以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?

套現洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產與名單相關"，現行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。