對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。

內(nèi)部審計在檢查分支機(jī)構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？

從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。