對國際組織高級管理人員強化身份識別要求，以（）為前提。

對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務，義務機構(gòu)都應當采取的措施是（）。

自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣（）、外幣等值（）金額的款項劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報告。

《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。

中國人民銀行應當提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報告機構(gòu)依法報送的（）交易信息。

根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，大額交易報告要素內(nèi)容列表“報告機構(gòu)信息”不包括（）。

下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。

在識別、核對代理人身份時，不需要登記代理人的身份信息為（）。

對于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務機構(gòu)還應當?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼。

《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》首次提出的概念是（）。