以下哪類個人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個？（）

根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見》，到（），初步形成適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟要求、適合中國國情、符合國際標(biāo)準(zhǔn)的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系，建立職責(zé)清晰、權(quán)責(zé)對等、配合有力的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調(diào)機制，有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風(fēng)險。

以下關(guān)于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機構(gòu)可采取的查驗方式不包括（）。

《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。

下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。

下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。

《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息。

受益所有人應(yīng)該是（）。

自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣（）、外幣等值（）金額的款項劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報告。