在判斷金融機構(gòu)可疑交易報告工作是否合規(guī)時，人民銀行各級分支機構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄，考察金融機構(gòu)是否（）。

下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。

建立健全防控風險為本的監(jiān)管機制，引導反洗錢義務(wù)機構(gòu)有效化解風險。以有效防控風險為目標，持續(xù)優(yōu)化反洗錢監(jiān)管政策框架，合理確定反洗錢監(jiān)管風險容忍度，建立健全監(jiān)管政策傳導機制，督促、引導、激勵反洗錢義務(wù)機構(gòu)積極主動加強洗錢和恐怖融資風險管理，充分發(fā)揮其在預(yù)防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的（）作用。

以下關(guān)于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。

對國際組織高級管理人員強化身份識別要求，以（）為前提。

受益所有人應(yīng)該是（）。

反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

義務(wù)機構(gòu)對于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息，至少應(yīng)保存（）。

以下哪類個人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個？（）

自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣（）、外幣等值（）金額的款項劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報告。