單項選擇題金融機構在外匯領域反洗錢的主要職責包括：建章立制、落實反洗錢崗位責任制、（）、保存外匯交易記錄、報告大額和可疑外匯資金交易情況等。
A.監(jiān)控賬戶交易情況
B.制定大額和可疑標準
C.“了解你的客戶”
D.隨時凍結可疑賬戶
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1.單項選擇題大額交易報告制度，是指凡支付金額在規(guī)定金額以上的交易，（）都要向中國人民銀行或者國家外匯管理局報告的制度。
A.被判定異常交易的
B.只要異常
C.除正常交易外
D.不論是否異常
2.單項選擇題《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》確定了（）原則，即金融機構各分支機構將大額和可疑外匯資金交易情況逐級上報至設在省會、自治區(qū)首府、直轄市的一級分支機構（主報告機構），同時報送國家外匯管理局當?shù)胤种Ь帧?/a>
A.單向上報
B.雙向上報
C.多向上報
D.選擇上報
3.單項選擇題了解客戶”是指金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或與其進行交易時，應當根據(jù)法定的有效身份證件或其他可靠的身份識別資料，（）其客戶的身份。
A.確定和記錄
B.判定
C.檢查和了解
D.鑒別
4.單項選擇題下列（）不屬于可疑支付交易。
A.短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出；
B.相同收付款人之間短期內頻繁發(fā)生資金收付；
C.個人銀行結算賬戶之間5萬元以上無明顯異常的款項劃轉；
D.有意化整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測。
5.單項選擇題（）是指交易的金額、頻率、流向、用途、性質等有異常情形的人民幣支付交易。
A.大額支付交易
B.可疑支付交易
C.特殊支付交易
D.支付交易
最新試題
銀行從業(yè)人員在互相監(jiān)督方面有哪些要求？
題型：問答題
以下屬于自律工作委員會負責文明規(guī)范服務工作的是（）。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員應當熟知銀行承擔的依法協(xié)助執(zhí)行的義務，做到（）。
題型：多項選擇題
屬于銀行業(yè)從業(yè)人員與客戶之間準則范疇的是（）。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員應當尊重同事，禁止帶有任何歧視性的（）。
題型：多項選擇題
營業(yè)網(wǎng)點所在行社成立文明服務規(guī)范工作領導小組，（）任組長。
題型：單項選擇題
服務崗位人員應熟悉各項服務規(guī)程，（）。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員如何做到授信盡職？
題型：問答題
文明服務規(guī)范關于自助設備管理的要求以下說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
下列屬于辦理業(yè)務時的不規(guī)范行為的有（）。
題型：多項選擇題