單項選擇題了解客戶”是指金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或與其進行交易時，應當根據(jù)法定的有效身份證件或其他可靠的身份識別資料，（）其客戶的身份。
A.確定和記錄
B.判定
C.檢查和了解
D.鑒別
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1.單項選擇題下列（）不屬于可疑支付交易。
A.短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出；
B.相同收付款人之間短期內頻繁發(fā)生資金收付；
C.個人銀行結算賬戶之間5萬元以上無明顯異常的款項劃轉；
D.有意化整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測。
2.單項選擇題（）是指交易的金額、頻率、流向、用途、性質等有異常情形的人民幣支付交易。
A.大額支付交易
B.可疑支付交易
C.特殊支付交易
D.支付交易
3.單項選擇題FATF提出的（）建議是西方反洗錢行動的主要綱領。
A.30條
B.45條
C.40條
D.35條
4.單項選擇題（）是金融行動特別工作組的英文縮寫，該組織是西方七國集團為了專門研究洗錢的危害與預防以及實現(xiàn)反洗錢的國際統(tǒng)一行動而成立的政府間國際組織，其成員國（地區(qū)）現(xiàn)已遍及北美、歐洲、亞洲、南美的主要金融中心。
A.FATF
B.FIU
C.SAR
D.AML
5.單項選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》、《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》及《金融機構反洗錢規(guī)定》是根據(jù)（）等有關法律、行政法規(guī)，制定的一個規(guī)定和兩個辦法。
A.《銀行賬戶管理辦法》
B.《中華人民共和國中國人民銀行法》
C.《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》
D.《境內外匯賬戶管理規(guī)定》
最新試題
制定文明規(guī)范服務的指導思想是什么？
題型：問答題
文明服務專題活動至少一年舉行（）次，活動要有具體方案，并形成書面總結。
題型：單項選擇題
以下不屬于自律工作委員會負責文明規(guī)范服務工作的是（）。
題型：多項選擇題
與銀行從業(yè)人員和監(jiān)管者之間準則有關的是（）。
題型：多項選擇題
誠實信用準則要求銀行業(yè)從業(yè)人員應當（），恪守誠實信用。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員的勤勉盡職表現(xiàn)在（）。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員應當自覺遵守法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)范和所在機構的各種規(guī)章制度，保護所在機構的（），自覺維護所在機構的形象和聲譽。
題型：多項選擇題
文明服務規(guī)范關于自助設備管理的要求以下說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務工作指引是根據(jù)下面哪些行規(guī)行約制定的（）。
題型：多項選擇題
下列關于文明規(guī)范服務組織領導方面正確做法的有（）。
題型：多項選擇題