A.被判定異常交易的
B.只要異常
C.除正常交易外
D.不論是否異常
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A.單向上報
B.雙向上報
C.多向上報
D.選擇上報
A.確定和記錄
B.判定
C.檢查和了解
D.鑒別
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出;
B.相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付;
C.個人銀行結(jié)算賬戶之間5萬元以上無明顯異常的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn);
D.有意化整為零,逃避大額支付交易監(jiān)測。
A.大額支付交易
B.可疑支付交易
C.特殊支付交易
D.支付交易
A.30條
B.45條
C.40條
D.35條
最新試題
銀行業(yè)從業(yè)人員在處理兼職方面應(yīng)遵循什么原則?
服務(wù)崗位人員應(yīng)熟悉各項(xiàng)服務(wù)規(guī)程,()。
銀行從業(yè)人員在互相監(jiān)督方面有哪些要求?
營業(yè)場所應(yīng)提供的便民用具有()。
銀行業(yè)從業(yè)人員的勤勉盡職表現(xiàn)在()。
簡述文明規(guī)范服務(wù)總體工作目標(biāo)?
以下屬于自律工作委員會負(fù)責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是()。
文明服務(wù)專題活動至少一年舉行()次,活動要有具體方案,并形成書面總結(jié)。
誠實(shí)信用準(zhǔn)則要求銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)(),恪守誠實(shí)信用。
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)自覺遵守法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)范和所在機(jī)構(gòu)的各種規(guī)章制度,保護(hù)所在機(jī)構(gòu)的(),自覺維護(hù)所在機(jī)構(gòu)的形象和聲譽(yù)。